Pentru a vă aduce afacerea în vârful afacerii „Olympus”, trebuie nu numai să conduceți afacerile cu măiestrie, ci și să înțelegeți oamenii. ȘI despre care vorbim nu despre intuiția genială, ci despre testarea competentă a unui viitor partener. Într-adevăr, odată cu creșterea rapidă a concurenței, crește și numărul de fraudatori, în special în rândul micilor antreprenori care nu își permit să plătească taxe.

Aveți încredere, dar verificați și cel mai mult cea mai buna varianta - verificarea întreprinzătorilor individuali după TIN sau nume complet pe site-ul web al Serviciului Federal de Taxe, cu care poți afla toate informațiile despre contraparte și dezvălui secretele acesteia, de exemplu, lipsa licenței sau falimentul ascuns.

Cum să verificați un antreprenor individual prin TIN

Când un cetățean este supus înregistrării de stat ca antreprenor individual, toate informațiile despre el sunt introduse în Registrul unificat de stat al antreprenorilor - registru unic antreprenori individuali. Ele sunt păstrate acolo pentru totdeauna, chiar și după lichidare. În cazul în care orice date de înregistrare se modifică în timpul lucrului, întreprinzătorul este obligat să informeze organul fiscal despre acest lucru, pentru ca angajații săi să facă modificări în registru.

Nu este nevoie să raportați o schimbare a numelui, a pașaportului sau a locului de reședință; Serviciul Fiscal Federal monitorizează în mod independent relevanța acestor date.

Informațiile stocate în Registrul Unificat de Stat al Întreprinderilor nu sunt clasificate. Fiecare persoană are dreptul de a verifica orice întreprinzător individual prin intermediul serviciului de pe site-ul web al Serviciului Federal de Taxe, cunoscând doar TIN-ul sau numele complet și regiunea întreprinzătorului de interes.

Nu vă panicați! Datele personale, cum ar fi adresa de domiciliu, numărul și seria pașaportului, contul bancar, nu sunt furnizate terților. Acestea pot fi obținute doar de către întreprinzător însuși contactând personal organul fiscal.

Algoritm de verificare

Pentru a obține informații, accesați site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal și faceți clic pe fila „Riscuri comerciale”. Apoi setați criteriile de căutare:

• În câmpul cel mai de sus, faceți clic pe „Întreprinzător individual/fermă țărănească”;
• În câmpul „Căutare după”, selectați opțiunea cu datele pe care le cunoașteți - OGRN și INN sau numele complet și regiunea de reședință.

Dacă ați ales să căutați un antreprenor individual prin OGRNIP sau TIN, indicați numărul de identificare a contribuabilului din 12 cifre sau numărul de 15 cifre sub care acesta este înscris în registrul antreprenorilor individuali. Și dacă numele complet/regiunea - numele, prenumele, patronimul și regiunea de reședință a omului de afaceri. Apoi introduceți numerele din imagine și faceți clic pe „Găsiți”.

Folosind serviciul, puteți verifica fiabilitatea unei persoane juridice. Principiul de acțiune este același, dar din moment ce legal. o persoană acționează în numele unei întregi organizații; atunci când alegeți a doua opțiune de căutare, ar trebui să indicați numele său legal, și nu numele complet al unui cetățean individual.

Rezultatul verificării

Dacă un cetățean nu a fost supus înregistrării obligatorii la Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor Individuali, sistemul nu va găsi informații despre el. Absența unui rezultat al inspecției indică faptul că omul de afaceri își desfășoară activitățile ilegal, iar actele de înregistrare furnizate de aceștia sunt false.

În cazul în care antreprenorul individual pe care l-ați specificat este înscris în Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor Individuali, sistemul va emite un document pentru descărcare în format PDF cu următoarele informații:

• despre un individ;
• despre înregistrare;
• despre tipul principal de activitate comercială și altele suplimentare;
• la înregistrarea la organul fiscal;
• despre modificările efectuate;
• privind procedurile de faliment şi lichidare.

Dar dacă ați indicat numele complet și regiunea omului de afaceri, pe pagină va apărea o listă cu toți omonimii. Selectați opțiunea corespunzătoare și faceți clic pe numele dvs. complet, documentul cu datele va fi descărcat pe computer.

Cum să aflați TIN-ul dvs. sau al altcuiva

Folosind serviciul „Riscuri de afaceri”, nu numai că puteți verifica fiabilitatea și solvabilitatea contrapărții, ci și puteți afla TIN-ul oricărui întreprinzător individual după numele de familie. Trebuie să găsiți entitatea comercială care vă interesează folosind aceeași schemă menționată mai sus, pentru aceasta:

• selectați „Întreprinzător individual” și căutați după nume complet;
• indicați numele de familie, prenumele, patronimul și regiunea;
• introduceți captcha;
• faceți clic pe „Găsiți”.

Sistemul vă va oferi o listă cu toți antreprenorii individuali cu acest nume. De asemenea, vor fi indicate TIN-ul, OGRNIP și data de înregistrare. Doar selectați recuzita de care aveți nevoie.

Există adesea situații în care un antreprenor trebuie să-și afle propriul TIN. De exemplu, dacă trebuie să completați o hârtie, dar nu aveți un certificat de înregistrare la îndemână, care conține toate detaliile de bază. Puteți afla TIN-ul unui antreprenor individual care vă aparține în două moduri:

• prin serviciul Federal Tax Service;
• prin serviciul Gosuslug.

Ambele portaluri oferă serviciul gratuit, dar pe al doilea va trebui să parcurgeți o procedură simplă de înregistrare. Detaliile de care veți avea nevoie sunt numele dvs. complet, locul și data nașterii, numărul și seria pașaportului sau alt document de identitate și data eliberării.

Pentru a afla TIN-ul unui antreprenor individual, accesați site-ul web, completați toate câmpurile, introduceți numerele din imagine și trimiteți o cerere.

Cum să obțineți un extract

Fișierul PDF obținut în urma verificării în serviciul Business Risks nu are forță juridică. Este destinat exclusiv evaluării informaționale a contrapărții. Dacă un om de afaceri are nevoie de un document cu semnificație juridică, de exemplu, pentru a confirma legalitatea unei tranzacții înainte de serviciul fiscal, îl poate comanda în mai multe moduri:

Orice persoană poate primi un extras; acesta va conține doar Informații generale despre un antreprenor individual, ca o copie informativă, dar poate apărea în orice caz ca document oficial. Pentru a-l obține veți avea nevoie de:

• O cerere întocmită liber și o copie a acesteia.
• O chitanță care confirmă plata taxei de stat în valoare de 200 de ruble pentru un extras obișnuit sau 400 de ruble pentru unul urgent.
• O procură certificată de un notar, dacă un reprezentant a solicitat lucrarea.

Metoda de mai sus este costisitoare, deoarece se plătește o taxă pentru fiecare copie solicitată a extrasului. Dacă se verifică un numar mare de antreprenori, este mai bine să apelați la opțiunea online gratuită:

Declarația completată va apărea în lista dvs. de aplicații; descărcați-o pe computer și imprimați-o. Dar vă rugăm să rețineți: pentru a deschide un fișier PDF cu semnatura electronica, va trebui să instalați software Crypto Pro versiunea 3.6 sau mai recentă.

Alte servicii de verificare

Puteți găsi informații despre întreprinzătorii individuali nu numai pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal. Deși acest portal este cel mai accesibil, de încredere și, în plus, gratuit, cu ajutorul lui nu poți afla toate informațiile importante.

Lista site-urilor oficiale care oferă informații din baza de date a antreprenorilor include:

Site:	Ce poți afla	Cum să aflu
SAC din Rusia (Curtea Federală de Arbitraj)	Lista completă a litigiilor în curs și finalizate.	Accesați serviciul „Indexul cardurilor de cazuri de arbitraj”. În câmpul cel mai de sus din partea stângă a paginii, introduceți numele sau numele complet, INN sau OGRNIP al participantului în caz. Dacă cunoașteți alte informații, adăugați-o și; dacă nu, nu este nevoie să aflați. Faceți clic pe „Găsiți”. O listă de activități va apărea în partea dreaptă a ecranului.
Portalul executorilor judecătorești	O listă completă a proceselor finalizate pentru care a fost deja luată o decizie judecătorească.	Urmați linkul și selectați căutarea persoanelor fizice. Specificați regiunea de căutare, de exemplu, Moscova. Introduceți numele, prenumele, patronimul reclamantului sau pârâtului. Faceți clic pe Găsiți. Derulați în partea de sus a paginii, acolo veți găsi toate cazurile pe care le căutați.
„Focalizarea conturului”	Informații despre contraparte și o versiune simplificată a extrasului fără semnificație juridică.	Gratuit: INN, OGRN, KPP, OKVED principal și suplimentar, adresa companiei. Plătit: telefon, dosare de arbitraj, bilanț și raportare, înregistrare în fonduri extrabugetare, număr certificat, extras din Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor Individuali.

Dacă nu-ți verifici partenerul

Pentru a reduce riscurile pentru afacerea ta, nu ar trebui să ai încredere orbește în partenerii tăi. Intrând relatie de afaceri, cereți-le un pachet de lucrări care confirmă realitatea existenței unui antreprenor individual și vă permit să evaluați fiabilitatea companiei. Și, de asemenea, verificați contrapartea în toate serviciile posibile pentru a evita astfel de situații neplăcute precum:

• întârzierea plății pentru bunuri/servicii;
• neprimirea bunurilor pentru care ați plătit;
• apariția în scheme frauduloase;
• imposibilitatea deducerii TVA-ului;
• semnarea unui acord cu un viitor faliment.

Și dacă autoritățile fiscale ajung la concluzia că compania știa de neîncrederea partenerului său, atunci va trebui să dovedească în instanță neimplicarea în fraudă. Prin urmare, pe lângă verificarea întreprinzătorului individual, merită să obțineți și un extras pentru a-l furniza ca dovadă a nevinovăției dumneavoastră.

Registrul de stat unificat entitati legale(Registrul de stat unificat al persoanelor juridice) conține informații complete deschise despre entitățile juridice care desfășoară în mod legal activități comerciale pe teritoriul Federației Ruse. Înregistrarea persoanelor juridice este efectuată de Serviciul Fiscal Federal al Rusiei. Registrele sunt ținute și de Serviciul Federal de Taxe al Federației Ruse. Datele de registru sunt folosite pentru verificarea contrapartidei, exercitarea Due Diligence, confirmarea atributiilor Managerului, obtinerea unui extras din Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice pentru o persoana juridica si in alte scopuri pentru care este necesara furnizarea datelor oficiale de inregistrare. la Serviciul Fiscal Federal al Rusiei.

Pe portalul CHESTNYBUSINESS, puteți obține informații gratuite despre înregistrarea de stat a persoanelor juridice, date deschise complete ale Registrului unificat de stat al persoanelor juridice.

Datele de pe portal sunt actualizate zilnic și sincronizate cu serviciul nalog.ru al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei*.

Pentru a obține date de la Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, utilizați linia de căutare:

Pentru a face acest lucru, introduceți INN sau OGRN al companiei în bara de căutare.

Dacă nu aveți detalii exacte, va fi suficient să introduceți numele companiei. Dacă numele este comun și cererea dvs. produce o listă, este recomandabil să clarificați solicitarea dvs.:
. introduceți numele companiei + prenumele directorului (de exemplu: TEKHPROM IVANOV)
. sau: numele companiei + locația (de exemplu: TEKHPROM MOSCOVA)
. sau toți parametrii simultan (de exemplu: TEKHPROM IVANOV MOSCOVA)

Folosind Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, puteți obține gratuit următoarele informații actualizate despre contraparte - o entitate juridică:
. Statutul persoanei juridice (activă, lichidată, în stadiu de reorganizare etc.);
. Data înregistrării, organul fiscal care a efectuat înregistrarea;
. Adresa juridică (adresa locației), numărul de organizații înregistrate la această adresă;
. capitalul autorizat;
. Numele complet al Managerului, funcția acestuia;
. Fondatorii (participanții) unei persoane juridice, numărul acestora, mărimea cotei din capitalul autorizat;
. feluri activitate economică;
. Licențe eliberate unei persoane juridice (dacă sunt emise);
. Filiale și Reprezentanțe (dacă există);
. Înregistrarea în fonduri extrabugetare;
. alte informații publice oficiale.

Modificările în registre, modificările oricăror date, sunt efectuate numai de către Serviciul Fiscal Federal după o solicitare oficială din partea Managerului și transmiterea formularului corespunzător pentru modificări. De exemplu, modificarea numărului de telefon al companiei specificat în timpul înregistrării este posibilă numai atunci când trimiteți Formularul P14001. Înregistrarea modificărilor în biroul fiscal se efectuează în termen de cinci zile lucrătoare, apoi se eliberează documente modificate gata făcute.

Vă dorim o muncă fructuoasă și confortabilă cu Registrul de stat unificat al persoanelor juridice al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei pe portal!
AFACEREA DVS. CINESTĂ.RF.

* Datele Registrului de stat unificat al persoanelor juridice sunt deschise și sunt furnizate în baza clauzei 1 a articolului 6 din Legea federală din 08.08.2001 nr. 129-FZ „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a antreprenorilor individuali”: informații și documente cuprinse în registrele de stat sunt deschise și accesibile publicului, cu excepția informațiilor la care accesul este limitat, și anume informații despre actele de identitate ale unei persoane fizice.

Pentru a obține informații despre persoana juridică care vă interesează, trebuie să contactați site-ul web al Serviciului Fiscal Federal (www.nalog.ru) care este prezentat mai jos. Serviciul vă permite să găsiți detaliile contribuabilului unei organizații pe nalog.ru folosind INN-ul sau OGRN.

Furnizarea de informații din Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor Individuali: când autoritățile fiscale vor solicita plata

Ministerul Finanțelor al Federației Ruse în scrisoarea sa nr. 03-01-11/8697 din 17 februarie 2016 clarifică când se percepe taxa pentru furnizarea de informații din Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali despre un antreprenor individual. Agenția reamintește că taxa pentru furnizarea de informații din Registrul de stat unificat al antreprenorilor individuali pe hârtie este de 200 de ruble. Taxa pentru furnizarea urgentă de informații este de 400 de ruble.

Cu toate acestea, colectarea unor astfel de taxe nu depinde de statut juridic solicitant. În consecință, o astfel de taxă poate fi percepută, inclusiv de la solicitanții care sunt persoane fizice care nu sunt înregistrate ca antreprenori individuali.

În același timp, furnizarea de informații despre întreprinzătorii individuali conținute în Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor sub forma unui document electronic se realizează gratuit pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei.

la meniu

Primiți informații de la Registrul unificat de stat al persoanelor juridice/Registrul unificat de stat al antreprenorilor persoane fizice despre o persoană juridică/întreprinzător individual sub forma unui document electronic

Certificatul în format pdf va fi semnat consolidat semnătură calificată autoritatea fiscală, care este echivalent cu un certificat pe hârtie semnat cu o semnătură de mână oficial organul fiscal și sigiliul certificat al organului fiscal.

Aflați INFORMAȚII din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice despre companii sau antreprenori individuali de pe site-ul fiscal

Căutarea este posibilă prin unul dintre câmpurile enumerate „Nume organizație”, „OGRN”, „GRN”, „TIN” sau „KPP”.

Notă: Vă rugăm să rețineți că, atunci când căutați după nume, trebuie să introduceți doar partea inițială fără ghilimele și o indicație a formei organizatorice și juridice (LLC, CJSC, JSC etc.) și, de asemenea, să țineți cont de faptul că căutarea este efectuată. după numele complet al companiei. Adresa organizației de interes este determinată de rezultatul cererii.

În plus, informațiile vă pot fi furnizate în modul prevăzut de art. 7 din Legea federală nr. 129-FZ și aprobat prin Decretul Guvernului Federației Ruse din 19 iunie 2002 nr. 438 „Reguli pentru menținerea Registrului de stat unificat al persoanelor juridice și furnizarea informațiilor conținute în acesta”. În conformitate cu paragraful 23 din prezentele Reguli, informațiile sunt furnizate de către autoritatea de înregistrare despre o anumită entitate juridică la cerere, sub rezerva furnizării unui document care confirmă plata simultan cu cererea. Taxa pentru furnizarea de informații persoanelor fizice sub forma unui extras din registrul de stat este de 200 de ruble, pentru furnizarea urgentă de informații de 400 de ruble. Solicitarea trebuie adresată autorității de înregistrare (fiscale) de la sediul organizației.

VERIFICARE RAPIDA A CONTRACTORILOR

Căutarea are loc folosind orice detalii: nume, adresă, nume complet, număr de identificare fiscală și alți parametri. Starea financiară, aviz de faliment, proceduri de executare silită. Puteți scrie simultan o combinație de mai multe detalii în bara de căutare! Căutați orice persoană după NUMELE. Caută un antreprenor. Și altele . Peste 10.000 de companii lucrează deja în Focus!

la meniu

Informații despre persoane juridice și întreprinzători individuali

Căutați după OGRN, INN, nume, numele complet al directorului și adresa

Informații de bază despre organizație bazate pe informații de la Serviciul Federal de Taxe al Federației Ruse și Rosstat, inclusiv:

• numele, adresa, informații despre statutul persoanei juridice,
• detalii de bază (OGRN, INN, KPP, OKPO și altele),
• conducerea și fondatorii organizației,
• informații despre licențele eliberate,
• sucursale și reprezentanțe,
• Activități,
• societate de administrare, titular de registru SA și multe altele.

Precum și informații importante din registrele speciale ale Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse:

• persoane juridice ale căror organe executive includ persoane inhabilitate,
• adresele indicate în timpul înregistrării de stat ca locație a mai multor persoane juridice,
• informații despre persoane fizice care sunt fondatori (participanți) a mai multor persoane juridice,
• informații despre persoane fizice care sunt manageri ai mai multor persoane juridice,
• registrul unificat al întreprinderilor mici și mijlocii.

Vrei să știi datoria ta pentru taxa de transport, impozitul pe proprietate și impozitul pe teren?

În primul rând, trebuie să vă asigurați că compania este înregistrată în modul prescris și funcționează. Acest lucru se poate face în moduri diferite.

Verificați TIN

Asigurați-vă că TIN-ul furnizorului nu este un set aleatoriu de numere, ci unul real cod digital, care aparține companiei care oferă tranzacția.

Este foarte ușor să verificați acest lucru, deoarece Numărul de identificare a contribuabilului are propriul algoritm și, cel mai probabil, un număr fals nu îi va corespunde. Puteți recunoaște o eroare în TIN în orice program de pregătire a informațiilor cu privire la veniturile persoanelor fizice introducând numărul în câmpul „Numărul de identificare al angajatorului”. Dacă numărul nu satisface algoritmul, va apărea un mesaj de eroare.

În același timp, puteți stabili autenticitatea TIN-ului și afilierea acestuia cu o anumită companie pe site-ul Federal Tax Service sau folosind serviciul de verificare a contrapartidei.

Solicitați o copie a certificatului de înregistrare de stat (sau a fișei de înscriere în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice)

Certificatul de înregistrare de stat confirmă faptul că contrapartea există ca persoană juridică și este înregistrată ca contribuabil. De la 1 ianuarie 2017, la înregistrarea persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, în locul unui certificat de înregistrare de stat, se eliberează o fișă de intrare a registrului necesar - Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sau Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali. Astfel, foaia de înscriere este un document care confirmă faptul de a efectua o înscriere în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice sau în Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali.

În conformitate cu clauza 13 din Regulile de menținere a Registrului unificat de stat al persoanelor juridice, foaia de înscriere a registrului de stat este inclusă în dosarul de înregistrare a unei persoane juridice. În conformitate cu clauza 19 din Regulile pentru menținerea Registrului unificat de stat al întreprinzătorilor individuali, foaia de înscriere a registrului de stat este inclusă în dosarul de înregistrare a unui antreprenor individual.

Obțineți un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice/Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali

Un nou extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice confirmă faptul că contrapartea este înregistrată și nu a fost radiată la momentul primirii acesteia. În plus, conform extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice puteți verifica detaliile specificate de contrapărți în contracte și alte documente.

Un extras poate fi solicitat direct de la un potențial partener sau folosind serviciul Federal Tax Service.

Bilanțul vă permite să trageți mai multe concluzii importante despre companie:

• În primul rând, confirmă faptul că compania prezintă rapoarte.
• În al doilea rând, vă permite să stabiliți dacă organizația a desfășurat activități economice.
• În al treilea rând, din evidențele contabile puteți afla despre „portofoliul” de fonduri de care dispune compania. Dacă o companie are practic zero valoare a activelor, obligații semnificative de datorie și un capital autorizat de 10.000 de ruble, acesta este un motiv pentru a vă gândi dacă merită să acordați unei astfel de companii, de exemplu, un împrumut comercial. Cifra de afaceri a companiei care este prea mică în comparație cu valoarea tranzacției propuse poate indica, de asemenea, că furnizorul ascunde o parte din venit. În acest caz, este mai bine să refuzați afacerea.

Pe baza datelor de raportare financiară, este ușor să creați o analiză financiară care să arate dinamica activităților companiei și să vă permită să evaluați stabilitatea financiară a acesteia. În serviciul de pe cardul companiei puteți găsi link-uri către situațiile financiareși mini-analiza financiară, care vă va permite să vedeți imediat puncte cheieîn forme contabile fără a fi necesară studierea unui raport financiar amplu și complex pentru companie.

Informații despre persoanele juridice care au restanțe fiscale și/sau nu au depus rapoarte fiscale de mai mult de un an pot fi obținute și pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal.

Analize suplimentare

Este necesar să verificați integritatea contrapărții și să colectați dovezi că ați efectuat verificările necesare. De ce este important? În cazul unui litigiu, acest lucru va ajuta la confirmarea faptului că compania dumneavoastră a demonstrat .

Din punctul de vedere al autorităților fiscale (), o societate nu a exercitat diligența necesară dacă nu are:

• contactele personale ale conducerii din societatea contrapartidă atunci când se discută termenii de livrare și la semnarea contractelor;
• confirmare documentară a împuternicirii conducătorului societății contrapartide, copii după actul de identitate al acestuia;
• informații despre locația reală a contrapărții, precum și locația depozitului, producției și spațiului de vânzare cu amănuntul;
• informații despre modalitatea de obținere a informațiilor despre contraparte (publicitate, recomandări ale partenerilor, site oficial etc.);
• informații privind înregistrarea de stat a contrapărții în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
• informații despre dacă contrapartea deține licența necesară (dacă tranzacția este încheiată în cadrul unei activități licențiate), un certificat de admitere la un anumit tip de activitate eliberat de o organizație de autoreglementare;
• informații despre alți participanți la piață ai unor bunuri, lucrări, servicii similare, inclusiv cei care oferă prețuri mai mici.

Informatiile Companiei

Adresă de înregistrare în bloc

O adresă de masă este unul dintre semnele companiilor fly-by-night. La sfârșitul anului 2017, Ministerul Finanțelor a emis un avertisment că, dacă există informații confirmate cu privire la nesiguranța informațiilor transmise despre adresa unei persoane juridice, autoritatea de înregistrare are dreptul de a refuza înregistrarea. Potrivit documentului, includerea informațiilor despre adresa de înregistrare în masă este baza pentru verificarea acurateții datelor în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Astfel, prin înregistrarea companiilor la o adresă de masă, unei persoane juridice sau întreprinzător individual riscă să i se refuze înregistrarea.

Dar înăsprirea controlului asupra adreselor de masă se referă nu numai la noile afaceri, ci și la companiile deja înregistrate: biroul fiscal trimite scrisori companiilor care trebuie să furnizeze informații fiabile despre adresa lor autorității de înregistrare. Nu va fi posibilă ignorarea notificării de la autoritățile fiscale: dacă adresa nu este confirmată, documentele prezentate nu corespund fiabilității, atunci o înregistrare despre informații incorecte despre adresă se face în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, ceea ce poate duce la excluderea organizaţiei din registru, conform. Încheierea de acorduri cu contrapărțile înregistrate la adrese de masă este cu atât mai periculoasă.

Cum se verifică „masa” unei adrese? În primul rând, pe site-ul Federal Tax Service este disponibil un serviciu care verifică adresa introdusă de utilizator cu o listă de adrese în masă. În al doilea rând, arată ce companii sunt înregistrate la aceeași adresă cu contrapartea sau serviciul de care este interesat utilizatorul. În unele cazuri, un astfel de „cartier”, chiar dacă nu vorbim despre înregistrarea în masă, se poate dovedi a fi semnificativ.

Locația reală a contrapărții

Discrepanța dintre adresa efectivă și cea legală în sine nu caracterizează contrapartea în niciun fel. Potrivit Serviciului Federal de Taxe, aproape 80% dintre companiile rusești nu sunt situate la adresa legală specificată în timpul înregistrării. Dar fiscul recomandă verificarea locației efective a contrapărții împreună cu alte date.

Astfel de informații pot fi obținute vizitând adresa legală sau reală a partenerului vizat. Acest lucru vă va permite nu numai să clarificați dacă biroul contrapărții se află într-adevăr acolo, ci și să vă uitați la sediul, spațiul de producție sau de vânzare cu amănuntul, să discutați cu angajații și vecinii. cladire de birouri. O astfel de vizită poate fi deosebit de productivă dacă este făcută incognito, sub masca unui cumpărător sau potențial partener.

În Contour.Focus, puteți vizualiza o panoramă a clădirilor și a zonelor înconjurătoare pentru o anumită entitate juridică cu un singur clic. Această opțiune se numește .

Exigibilitatea termenilor contractului pentru contraparte

Trebuie să existe dovezi clare că contrapartea are oportunitate realăîndeplini termenii contractului. În primul rând, se ia în considerare timpul petrecut cu livrarea sau producția de bunuri, efectuarea muncii sau prestarea de servicii.

Încălcări ale legilor fiscale

Contribuabilul are dreptul de a solicita organelor fiscale informații despre plata impozitelor de către contrapărți. Nu contează dacă inspecția răspunde solicitării companiei. Codul nu stabilește obligația organelor fiscale de a furniza contribuabililor, la cererea acestora, informații despre îndeplinirea de către contrapărți a obligațiilor prevăzute de legislația privind impozitele și taxele, sau despre încălcările legii de către acestea ().

După cum arată practica de arbitraj, diligența necesară a companiei este evidențiată de însuși faptul de a contacta biroul fiscal cu o solicitare de asistență la verificarea integrității contrapărților.

Pentru a se consemna faptul de a contacta inspectoratul, cererea trebuie trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (veti avea o copie a inventarului si notificarea returnata) sau sa depuneti cererea personal la fisc ( in acest caz, veti avea o copie a cererii cu marca de acceptare).

Cazuri de arbitraj

„Lista neagră” pe site-ul web al Serviciului Fiscal Federal

Vorbim de un registru al persoanelor descalificate. Descalificarea este o sancțiune administrativă care constă în privarea unei persoane de anumite drepturi, în special, dreptul de a ocupa funcții de conducere în organul executiv al unei persoane juridice, de a intra în consiliul de administrație (consiliul de supraveghere) și de a desfășura activități antreprenoriale. a gestiona o entitate juridică.

Baza descalificării poate fi falimentul intenționat sau fictiv, ascunderea proprietății sau a obligațiilor de proprietate, falsificarea documentelor contabile și a altor documente contabile etc.

Pentru a evita cooperarea cu companiile al căror șef a fost descalificat, este suficient să verificați un potențial partener printr-un serviciu special de pe site-ul Federal Tax Service. Căutarea se efectuează după numele persoanei juridice și OGRN.

Până la sfârșitul anului 2018, Serviciul Fiscal Federal a lansat serviciul „Afaceri transparente” în modul de testare, care poate fi folosit pentru a colecta informații complete despre contribuabil - organizare și pentru a exercita diligența.

Dacă introduceți informații despre TIN, OGRN sau numele companiei în căutare, vor apărea următoarele informații:

• data înregistrării de stat și numărul principal de înregistrare de stat al persoanei juridice, modalitatea de constituire a persoanei juridice și denumirea autorității de înregistrare;
• informații despre înregistrarea organizației la organul fiscal;
• starea persoanei juridice;
• adresa persoanei juridice și informații despre adresa de înregistrare în masă;
• OKVED;
• mărimea capitalul autorizat;
• informații inexacte despre șeful companiei, managementul activităților multor alte persoane juridice;
• categoria întreprinderilor mici și mijlocii.

Ar trebui să acordați atenție semnului triunghi, care poate apărea în secțiune ca un avertisment. Aceasta înseamnă că informațiile necesită o atenție specială.

Puterile persoanei care semneaza documentele

La verificarea contrapartidelor, Ministerul Finantelor recomanda obtinerea dovezilor documentare ale autoritatii managerului (reprezentantului acestuia). În cazul în care documentele sunt semnate de un reprezentant al companiei, trebuie să obțineți o împuternicire sau un alt document de la contraparte care autorizează o persoană să semneze documente în numele companiei.

De asemenea, Ministerul Finanțelor recomandă contribuabililor să solicite documente de identificare de la șeful societății contrapartide. Aceasta va confirma că documentele sunt semnate de persoana care are autoritatea să facă acest lucru. În plus, pot exista cazuri când contrapartea este înregistrată pe un pașaport pierdut sau furat. Puteți afla acest lucru pe site-ul FMS.

Informații despre tranzacție

Confirmarea contactelor personale la încheierea unei tranzacții

Lipsa contactului personal la încheierea unei tranzacții poate indica faptul că contribuabilul nu a exercitat diligența necesară. Datele colectate cu privire la circumstanțele încheierii unui acord cu contrapartea (care a participat la negocieri, care a vândut bunurile etc.) vor ajuta la demonstrarea contrariului.

Verificarea documentelor tranzacției

Această procedură vă permite să evitați nu numai reclamațiile din partea autorităților fiscale, ci și eventualele litigii juridice.

• verifica adresa indicata in documentele contrapartidei, in special in facturi;
• asigurați-vă că documentele furnizorului nu conțin contradicții logice și respectă Codul Fiscal al Federației Ruse și alte legi;
• comparați semnăturile angajaților pe documente pentru a elimina situația în care sunt plasate diferite semnături în numele unei singure persoane (este mai bine să excludeți astfel de documente, astfel încât Serviciul Fiscal Federal să nu le declare fictive).

Lista dată de „filtre” este incompletă. Există și alte modalități de a fi atent în alegerea unei contrapărți și de a obține cât mai multe informații despre aceasta. informatii complete.

Identificarea contribuabililor, atât persoane fizice, cât și juridice, a fost introdusă în 1993. Motivul evident pentru acest demers a fost necesitatea de a face transparentă contabilitatea contribuabililor din stat și de a facilita munca autorităților fiscale.

Draga cititorule! Articolele noastre vorbesc despre soluții tipice probleme legale, dar fiecare caz este unic.

Dacă vrei să știi cum să vă rezolvați exact problema - contactați formularul de consultant online din dreapta sau sunați telefonic.

Este rapid și gratuit!

Decodificarea corectă a termenului este „ numărul de identificare a contribuabilului" Sarcina este realizată prin atribuirea fiecărui contribuabil unui număr unic pentru a crea o contabilitate structurată clară a tuturor întreprinderilor și persoanelor implicate în activitate antreprenorială pe teritoriul Rusiei.

În ce scopuri poate fi necesar un TIN?

Un identificator este atribuit unei întreprinderi în momentul înregistrării și o însoțește pe toată durata existenței acesteia. În conformitate cu numele său, acest număr este un semn integral al unei persoane juridice și poate confirma identitatea acesteia în orice moment. De exemplu, dacă există mai multe companii cu același nume. Este posibil ca acestea să fie înregistrate la aceeași adresă, dar este imposibil ca două întreprinderi să aibă aceeași caracteristică de identificare.

TIN-ul pentru întreprinderi și organizații este format din zece cifre: AAAABBBB10, unde primele cifre (AAAA) corespund codului departamentului fiscal care a atribuit acest număr persoanei juridice, cele de-a doua patru cifre (BBBB) corespund numărului de înscriere în registrele contabile atribuite acestei întreprinderi și numai acestei întreprinderi, numărul 10 de la sfârșit este numărul calculat care este afișat de un anumit algoritm.

Diviziunea organului fiscal indică numărul la eliberarea unui certificat (sau îl trimite prin poștă) în care se menționează că întreprinderea este înregistrată în scopuri fiscale. În plus, acest număr trebuie să fie indicat în fiecare emisie Autoritatea taxelor document.

Astfel, TIN-ul este universal semn distinctiv orice persoană fizică sau juridică. Este atribuit la crearea unei întreprinderi și există pe toată durata funcționării întreprinderii. La încetarea activității sale în modul prescris, acest număr este declarat inexistent.

Acest indicator este necesar pentru clarificarea datelor despre companie - un potențial partener, pentru menținerea evidenței fiscale și efectuarea tranzacțiilor de decontare, fiind un detaliu bancar obligatoriu.

Despre modalități de a clarifica TIN-ul organizațiilor

Există o diferență semnificativă între identificatorul unei persoane fizice și același pentru o persoană juridică. Constă în faptul că TIN-ul persoanelor fizice este date cu caracter personal și nu este publicat. Identificatorul unei persoane juridice poate fi făcut public și, dacă este necesar, ușor de găsit.

Informații despre detaliile complete ale unei persoane juridice pot fi găsite pe Internet.

TIN-ul este unic pentru toate organizațiile și este posibil să îl utilizați pentru a clarifica conformitatea datelor declarate. Dacă este necesară efectuarea unei tranzacții printr-o instituție bancară, trebuie să indicați TIN-ul. Dacă astfel de informații nu sunt disponibile, le puteți verifica oricând online.

Acest lucru va dura mult mai puțin timp decât să sunați la organizația de care sunteți interesat, mai ales că angajatul care răspunde la telefon poate să nu știe numărul de care sunteți interesat. În plus, el poate greși accidental sau intenționat o greșeală în timpul transmiterii.

Un identificator după nume poate fi obținut vizitând cea mai apropiată filială a Serviciului Fiscal Federal. În ciuda faptului că aceste date sunt disponibile gratuit, înainte de a merge la biroul fiscal trebuie să iei cu tine propriile documente. Pentru a obține informațiile care vă interesează, trebuie să:

• ajunge la biroul Serviciului Federal de Taxe;
• prezentați-vă prezentând documente;
• Solicitați responsabilului să verifice TIN-ul organizației de care sunteți interesat.

Cam despre asta e. Totuși, dacă din anumite circumstanțe este incomod sau indezirabil să apară la biroul fiscal, astfel de informații pot fi găsite online și gratuit. Există o pagină pe site-ul Federal Tax Service unde toate datele despre orice întreprindere pot fi obținute după numele acesteia:

• adresa site-ului web http://egrul.nalog.ru;
• De asemenea, puteți obține datele necesare pe site-ul http://www.fedresurs.ru/Companies, care aparține Registrului Federal Unificat al Entităților Juridice.

Metodele de obținere a datelor pe ambele site-uri sunt aceleași, dar informațiile Federal Tax Service sunt mai complete.

Algoritmul pentru obținerea informațiilor pe aceste site-uri după nume este simplu:

1. Conectați-vă la una dintre adresele specificate.
2. Pe site-ul Federal Tax Service, în câmpul „Căutare după”, selectați „Numele persoanei juridice”. Nu este nevoie să faceți acest lucru pe site-ul Federal Register.
3. În câmpul „Căutare”, introduceți numele companiei.
4. Când căutați pe site-ul Federal Tax Service, va trebui să introduceți numărul din imagine.
5. Faceți clic pe butonul „Autentificare” sau „Căutare”.

Ca urmare, se vor obține date în care vor apărea toate cuvintele de căutare. Pot exista mai multe astfel de nume de organizații. Site-ul web al Serviciului Federal de Taxe face posibilă restrângerea căutării prin introducerea de informații suplimentare, de exemplu, adresa organizației, coduri, abrevieri ale formei de proprietate. Rezultatul cel mai de încredere poate fi obținut prin specificarea adresei: regiune, oraș etc. Concluzia este că într-o regiune este imposibil să se înregistreze două întreprinderi cu același nume.

În acest fel, se vor obține informații clar corecte.

Căutați după adresa companiei

Puteți afla TIN-ul și numele unei organizații cunoscând doar adresa acesteia. Există, de asemenea, două opțiuni pentru aceasta:

1. Vizitați biroul fiscal. Baza de date a Serviciului Fiscal Federal conține nu numai numere de identificare fiscală, numele organizațiilor și alte informații, ci și adresele care le sunt atribuite. În acest caz este necesar:
   • Sosiți la biroul Serviciului Federal de Taxe.
   • Prezentați-vă și prezentați documente.
   • informați angajatul responsabil cu privire la adresa întreprinderii și cereți clarificarea TIN-ului. Informațiile solicitate vor fi furnizate.
2. Pentru a căuta după adresă pe Internet, trebuie să accesați site-ul web al Registrului Federal indicat mai sus.
   • În linia „Adresă”, trebuie să indicați adresa disponibilă.
   • Faceți clic pe „Căutare”.
   • Ca urmare, toate datele despre organizația aflată la adresa specificată vor fi afișate.

Dacă nu sunteți sigur de exactitatea numelui companiei, dar adresa este cunoscută, este mai bine să o introduceți într-un mod simplificat. Numele străzilor pot fi identice cu numele aleilor, fundurilor etc., așa că este ușor să greșiți. Ar trebui să introduceți o adresă cu anumite convenții, de exemplu: „Tver Decembrists 12”, iar după primirea listei opțiuni posibile, alege-l pe cel potrivit pe baza datelor indirecte.

Dacă numele întreprinderii nu este în opțiunile găsite, trebuie să vă uitați la tipul de activitate. De regulă, aceste date sunt suficiente.

Determinarea TIN-ului organizației conform BIC

BIC – identificatorul băncii. Nu există o căutare directă pentru acest cod, dar găsiți-l într-un sens rotund Nu este dificil:

• daca exista un BIC, cel mai probabil se stie si numele bancii. Este suficient să sunați la această bancă și să cereți clarificarea datelor necesare;
• atunci când banca este necunoscută, trebuie să introduceți acest cod în motorul de căutare sub forma „bik........” și sistemul va afișa numele băncii și toate detaliile asociate acestui cod, inclusiv TIN-ul.

Identificator prin codul OGRN

Codurile și TIN sunt strâns legate între ele. Aflarea identificatorului de către OGRN este disponibilă pe aceleași site-uri ca și după numele companiei. Pentru aceasta este suficient:

1. Conectați-vă la oricare dintre site-urile enumerate mai sus.
2. Dacă căutarea este efectuată folosind Serviciul Fiscal Federal, introduceți opțiunea „OGRN/TIN” în câmpul „căutare după”. Introduceți codul OGRN în acest câmp.
3. Pe site-ul web al Serviciului Federal de Taxe, repetați numerele din imagine.
4. Faceți clic pe „Căutare” („Autentificare”).
5. Rezultatul căutării va fi date de încredere despre organizația care îl interesează pe solicitant, inclusiv TIN-ul.

Indicarea unui TIN incorect, intenționat sau fără să vrea, poate face parte dintr-o escrocherie la încheierea unor contracte de un fel sau altul. Motivele pentru verificare pot include:

• indicând un apartament rezidențial ca adresă legală; de regulă, întreprinderile preferă să aibă propriul birou;
• dacă proprietarul întreprinderii deține mai multe funcții responsabile în cadrul acesteia, în special cele legate de responsabilitatea financiară, de exemplu, director și contabil șef;
• dacă o organizație este înregistrată imediat înainte de încheierea unei tranzacții, un astfel de „birou” se poate dovedi a fi o companie obișnuită - o companie de zbor de noapte.

Căutați după codul OKPO

Trebuie avut în vedere faptul că acest identificator este atribuit numai persoanelor, întreprinderilor și organizațiilor care nu formează o entitate juridică. În acest caz, puteți clarifica TIN-ul unei astfel de entități. Știind că trebuie să solicitați și să primiți în 15 minute date și informații despre situațiile financiare ale companiei.

Verificarea valabilității codului

Puteți verifica singur corectitudinea identificatorului calculând ultimele două cifre folosind metoda corespunzătoare. Cu toate acestea, este mult mai convenabil să utilizați capacitățile site-ului http://www.egrul.ru_test.inn.html. Pentru a face acest lucru aveți nevoie de:

• introduceți TIN-ul în câmp;
• faceți clic pe butonul „Verifică”.

Sistemul va afișa rezultatul verificării. Dacă totul este în regulă, puteți verifica apoi toate celelalte date ale organizației.

Ar trebui să vă amintiți importanța indicarii corecte a TIN-ului; nu puteți economisi timp și nu verificați ID-ul partenerului de tranzacție; acest lucru vă poate scuti de pierderi neplanificate și probleme asociate cu o astfel de situație.

Unde să mergi pentru a rezolva această problemă

Cele de mai sus descriu acțiuni pas cu pas pentru clarificarea sau clarificarea TIN-ului. Alegerea opțiunilor este mică, acestea sunt:

• site-urile web oficiale ale Serviciului Federal de Migrație sau ale registrului federal;
• vizită personală la biroul fiscal.

Pe site-uri puteți obține rapid și fără efort informații complete despre subiectele de interes.

Când vizitați personal un birou al Serviciului Fiscal Federal, vi se poate cere să scrieți o cerere pentru eliberarea unui astfel de certificat. Va trebui să așteptați aproximativ trei zile pentru un răspuns sau să îl primiți prin poștă în termen de cinci zile. Metoda de obținere a unui răspuns va trebui să fie indicată în cerere.

Toate informațiile de această natură sunt furnizate gratuit.